第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：2008-07-19
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證券代碼：600118 股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)衛(wèi)星 編號(hào)：臨2008-024
中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2008年7月18日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。公司于7月8日以通訊方式發(fā)出了會(huì)議通知。應(yīng)到監(jiān)事三位，實(shí)到三位，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會(huì)議審議了以下議案：
一、關(guān)于公司第五屆監(jiān)事會(huì)成立及推選監(jiān)事會(huì)主席的議案
表決結(jié)果：3票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)
公司監(jiān)事一致推選張育明先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席。
二、中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司防止資金占用問題反彈和推進(jìn)公司治理專項(xiàng)工作的自查報(bào)告
表決結(jié)果：3票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)
公司全體監(jiān)事對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)理層關(guān)于防止資金占用問題反彈和推進(jìn)公司治理專項(xiàng)工作的自查情況進(jìn)行了復(fù)核，并發(fā)表復(fù)核意見如下：
1、公司董事會(huì)、經(jīng)理層的自查程序合法合規(guī)，自查結(jié)果真實(shí)有效，不存在虛假信息，未發(fā)現(xiàn)隱瞞事實(shí)的情況；
2、公司已按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制定了《公司章程》，公司在決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督等各個(gè)層面均嚴(yán)格執(zhí)行《公司章程》；
3、公司已按照相關(guān)規(guī)章制度的要求，建立了公司內(nèi)部控制框架，內(nèi)控制度合法有效。公司建立健全了資金流出的內(nèi)部流程和決策機(jī)制，并設(shè)立了核查制度及執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對(duì)內(nèi)控執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督；公司就內(nèi)部監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的重大缺陷，建立了責(zé)任追究機(jī)制，并定期對(duì)內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià)；
4、公司不存在大股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情況，也不存在期間占用期末返還、高價(jià)向公司出售資產(chǎn)等方式變相占用公司資金的情況。大股東及關(guān)聯(lián)方與公司的資金往來均為經(jīng)營(yíng)性往來。
特此公告。
中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2008年7月19日